25.2.17
דוח ועדת ביקורת לשנת 2016 לאסיפת האגודה
חברי ועדת ביקורת לשנת 2016 : [מאמצע השנה] מיכה , זיו, רונן, ריצקר, שלום.
- חלק מחברי ועדת הביקורת בשנת 2016 התחלפו במהלך השנה.
אירית ואסף עברו לפעול בועדת האגודה , וזיו ומיכה נכנסו חדשים .
בחצי השנה הראשונה הועדה כמעט לא תפקדה מאחר ולא היה ועד פעיל [עד הבחירות]
כמו כן, עד מציאת מזכיר חדש, הועד בפועל לא פעל בצורה משמעותית.
ההתרשמות הכללית שלנו, מפעילות הועד החדש עם המזכיר החדש, שהתחיל לפעול ביוני 2016 , שיש שינוי גישה משמעותי לטיפול במכלול דברים רב, גם בשוטף וגם לראייה עתידית.. ומקווים שהוועד ימשיך בפעילותו באופן הנוכחי.
התיחסות הועדה;
- הועדה עקבה אחרי טיפול הועד החדש, בממצאי ועדת ביקורת לשנת 2015 . ממצאי הפעילות ותשובות הועד, נמצא שמירב הליקויים של שנת 2015 טופלו ועדיין נמצאים בטיפול מתמשך גם בשנת 2016 . בחלק מהמקרים ידרשו גם טיפול בשנת 2017
זכויות חתימה . הועד אישור זכויות חתימה שיש בהם צדדים קשורים. לאחר הערות הועד, נעשה שינוי לשביעות רצון ועדת הביקורת.
- פעילות ועדת החינוך. מאחר ונמצא שועדת החינוך בשנת 2015-2016 פעלה בצורה לא נכונה, שגרמה לגרעון כספי גדול מאד, הועדה החליטה על מתן תשומת לב מוגברת על פעילות הועדה. נציג מהועדה שותף בישיבות הועדה ומדווח לו הביקורת על התנהלות הדברים.
מעבר לכך, הועדה דווחה שיש בקרה ברמה גבוהה על פעילות התקציבית של ועדת החינוך למניעת חריגות מתקציבי החינוך. ואנו רואים שיפור משמעותי בתפקוד ועדת חינוך
נוהל הזמנות; הועד התבקש להבהיר את כל נושא ההזמנות של עבודות שונות כולל הזמנה מצדדים קשורים.
תשובת הועד: נעשית עבודה לפי נוהל מוגדר כאמור, שכולל בקשת עבודה (מטעם הועד), הצעת מחיר מקבלן מבצע (קשור או בכלל), השוואת מחירים וקבלת מספר הצעות היכן שנדרש, אישור הצעת המחיר (במקרה של גוף קשור על ידי מנהל האגודה ויו"ר האגודה), ניהול קבלת השירות ובדיקת המתן שלו, תשלום לספק. הערה בנושא זה: הוועד החליט להתחיל תהליך של התנתקות משירותי קיבוץ דביר בכלל התחומים (תחזוקה, חינוך, מזון וכ"ו) וזאת במטרה להקטין חיכוך מיותר בין הקהילות ובתוכן . תוכן
נוהל מכרזים – הועד התבקש לתת הבהרות בנושא.
תשובת הועד: עבודה לפי נוהל מכרזים מחמיר – קווים מנחים של עבודה בנושא זה הינם קווי מכרז של רשויות מקומיות\אזוריות, כלומר שכל הצעה מעל 3000 שח מחויבת במספר הצעות מחיר (3 לפחות). קבלני שירותים לטווח ארוך (נניח קבלן נוי ודומיו) – יכנסו לבדיקה כחלק מתוכניות 2017.
ניתנו לועדה דוגמאות מעשיות של מכרזים שונים ו/או קבלת הצעות מחיר ותהליך ההחלטות בנושא. הכוונה לעקוב גם בשנה הבאה על הנושא
הועד התבקש להבהיר מצב הגבייה מחברי האגודה בתחומי המיסים
תשובת הועד: מעל 95% אחוז, מס בעיות נקודתיות מטופלת באופן ספציפי
בחינת תקציב הביטחון לאור הירידה המתמשכת בהשתתפויות הגופים החיצוניים;
תשובת הועד; כרגע נראה שתמשך מגמת הירידה בתמיכה של מוסדות המדינה בביטחון היישוב. – מידע מדויק נקבל לקראת סוף השנה כחלק מפירוט מנת המועצה ל 2017
טיפול בנושא הנוי;
תשובת הועד : הוועד עוסק בלימוד הנושא, במקביל לעבודה שנעשית מול בני שמעון בנושא הניהול הדו רובדי. בכוונת הוועד להביא לאישור הציבור תקציב גדול בהרבה (כיום כ 300 אלף) ונדרש להערכתנו כ 800,000 לאחזקה נאותה של נוי היישוב. הנושא עלותו ומימונו יובאו לאישור הוועד ולאחר מכן לדיון בציבור כחלק מתכניות העבודה והתקציב לשנת 2017
בתקציב 2017 לא אושרה הוספת תקציב יעודי לטיפול בנוי .
הערה כללית:
לא נעשת לשנת 2016 בקרה על פעילות הועד המקומי.
הסיבה: המועצה האזורית פטרה אותנו מביצוע ביקורת זו לשנת 2016 לאור הממצאים החיוביים שהיו בשנים 2014 ו 2015 בבקרה על פעילות הועדת המקומי.
רשמו; חברי הועדה